揭秘吴英集资诈骗案始末
发布日期：2022-05-24 08:56 点击次数：209
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吴英，1981年5月20日出生，生长在东阳的一个农民家庭。据说在她只有十多岁的时候，有人欠了她父亲近百万元工程款，打起了官司。吴英因此早早地领略到了社会上的人情世故。或许是在东阳、义乌这片神奇的土地上有太多的商业故事和机会，让吴英的心不安分起来。没读完技校，吴英就辍学去姑姑的美容院学美容技术，后结识了丈夫周红波，一起开了家女子美容院(一生美美容美体沙龙)做起了生意。之后因发展需要在西街开设了贵族美容美体中心，当时几年羊胎素;项目帮她挣到了不少钱。紧接着，她又开出了东阳最大的足浴店千足堂。嗅;到了汽车租赁业商机，她就利用原先积累的资本一口气买下了十多辆车。韩流;袭来，她又开出了韩品服饰店。此后，她又接收了喜来登娱乐城，成了娱乐城的老板娘。 吴英在这些涉猎的行业中，挣到了自己的第一桶金。除了有形的财富，更重要的是，吴英积累了丰富的人脉关系——很简单，吴英的客户几乎都是当地最有财富的一批人。 2000年后，吴英捕捉到了一个很大的商业机会——投资房地产。在当地和全国很多城市的楼市，吴英都有过涉及。住宅、商铺，吴英都炒过。到2004年，吴英在服务业和商贸业中完成的原始积累得到了成倍的膨胀。 然而，期货市场才是她真正的创业实验田，在这里她的财富得到最大程度放大的。同时吴英广泛的人脉关系再一次发挥了作用，在朋友的引领下她了解了期货市场的光明钱景;。而吴英在商贸界的摸爬滚打，也让她这个期货的门外汉;，比业内一些专家更清晰地看到其中巨大的机会。在期铜的连续暴涨中，吴英的财富成几何级数增长。 从服务业、商贸业，到房地产、期货，吴英几乎踩准了近几年中最漂亮的商业节奏，其财富积累也因此插上了翅膀。 吴英的抱负显然不囿于此。从2006年开始，本色集团身影渐现。 2005年年底，吴英注册了本色;系列商标，想成立一个以酒店连锁结合商贸经营模式的企业。吴英投资5000万元装修本色概念酒店，酒店每个房间风格各异。 2006年3月2日，吴英成立诸暨信义投资担保有限公司。4月，在东阳成立本色商贸有限公司，并租赁7000平方米的房子准备做家居商场；在湖北成立荆门信义投资担保有限公司。5月，成立汽车美容公司。7月，成立洗衣店。8月，成立本色广告公司、酒店管理公司、洗业管理服务公司、电脑网络公司、装饰材料公司、婚庆公司。9月，成立本色物流公司。 仿佛一夜之间，千亿富姐吴英冒了出来。 然而，在千亿富姐光鲜外表之下，又隐藏着多少不为人知的秘密呢？ 2007年2月10日下午4点30分左右，在事先没有任何征兆的情况下(至少在本色普通员工和市民看来)，本色集团在东阳的所有门店，在短短几分钟内，全部被东阳警方控制。当晚，东阳市政府发布公告，宣布吴英已被当地公安机关刑事拘留，理由是涉嫌非法吸收公众存款，本色集团也同时被立案调查。与本色有关的债权债务，开始登记。 经法院审理查明，被告人吴英在2006年4月成立本色控股集团有限公司前，即以每万元每日35元、40元、50元不等的高息或每季度分红30%、60%、80%的高投资回报为诱饵，从俞亚素、唐雅琴、夏瑶琴、徐玉兰等人处集资达1400余万元。 吴英在已负债上千万元的情况下，为资金链的延续，于2005年下半年开始，继续以高息和高额回报为诱饵，大量非法集资，并用非法集资款先后虚假注册了多家公司。为掩盖其已巨额负债的事实，又隐瞒事实真相，采用给付高息或高额投资回报，用非法集资款购置房产、投资、捐款等方法，进行虚假宣传，给社会公众造成其有雄厚经济实力的假象，骗取社会资金。 如被告人吴英与杨卫陵等人合伙炒期货，但却不要杨卫陵等人承担风险，而是给予固定的回报。杨卫陵等人投入3300万元，吴英在炒期货实际亏损了近5000万元的情况下，隐瞒其已巨额亏损的事实，宣称有盈利，向杨卫陵等人支付了1400万元的所谓利润。又如购家纺赠送同等价值的家电等。 从2005年5月至2007年2月，被告人吴英以高额利息为诱饵，以投资、借款、资金周转等为名，先后从林卫平、杨卫陵、杨卫江等11人处非法集资人民币77339.5万元，用于偿还本金、支付高额利息、购买房产、汽车及个人挥霍等，实际集资诈骗人民币38426.5万元。 被告人吴英在负债累累，无经济实力的情况下，仍对非法集资款随意处分和挥霍。如花2300多万元购买的珠宝，不用于经营，而是随意送人或用于抵押；不考虑自己的经济实力，投标或投资开发房地产，造成1400万元保证金、定金被没收；用集资款捐赠达230万元；在无实际用途的情况下，花近2000万元购置大量汽车，其中为本人配置购价375万元的法拉利跑车；为所谓的拉关系随意给付他人钱财130万元；其本人一掷千金，肆意挥霍，其供认花400万元购买名衣、名表、化妆品，同时进行高档娱乐消费等花费达600万元。 2009年12月18日，金华市中级人民法院依法作出一审判决，以集资诈骗罪，判处被告人吴英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。法院认为，被告人吴英的行为不仅侵犯了他人的财产所有权，而且破坏了国家的金融管理秩序，已构成集资诈骗罪。2010年1月，吴英不服一审判决，提起上诉。2022年5月21日，浙江省高院经重新审理后，对吴英集资诈骗案作出终审判决，以集资诈骗罪判处被告人吴英死刑，缓期二年执行。
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